За словами начальника відділу організації оперативних заходів зі скорочення податкового боргу управління податкової міліції ДПА в Запорізькій області Владислава Нечая, організована злочинна група викупила борги державного підприємства, ініціювала процедуру банкрутства і паралельно створила раду кредиторів, яка й дерибанила майно за допомогою третіх осіб. І рада кредиторів, і арбітражний керуючий були пов’язані, маючи на меті одне — придбати підприємство за символічну ціну, а потім спродати майно і сховати кінці у воду.
Прискорена процедура банкрутства — одна з причин зацікавленості податківців підприємствами. Саме під час таких перевірок в області викрито діяльність доволі потужного «конвертаційного» центру. На розрахункових рахунках підприємств, які входили до його складу, прокручувались величезні суми — за два попередні роки рух обігових коштів сягнув півтора мільярда гривень.
До речі, з початку 2011 року податківці перевірили 32 підприємства-банкрути. В результаті порушено 8 кримінальних справ.
Запорізька область.
