Податкова міліція спільно з прокуратурою Індустріального району міста ліквідувала конвертаційний центр, через який у «тінь» було виведено майже 200 мільйонів гривень. Мережу транзитних і фіктивних підприємств з розрахунковими рахунками у трьох банках регіону створили двоє знайомих із Дніпропетровська і Донецька. До противоправної діяльності залучили ще кількох молодих людей. Документи бухгалтерської звітності підробляли, отриману готівку нібито використовували на закупівлю товарів у фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Організатори задля безпеки часто міняли розташування тіньового офісу. Обшук збігся із черговою зміною дислокації, тому частину доказів протиправної діяльності знайшли у гаражі одного із підозрюваних, а в самому офісі вже сиділи «на валізах». Як повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в області, з рахунків банківських установ і в офісах вилучили майже мільйон гривень, шість печаток та штампів фіктивних і транзитних фірм, первинну документацію та оргтехніку. Організатора конвертаційного центру затримали.
Вибір редактора
Популярне за тиждень
-
1На Тернопільщині цьогоріч з'явиться великий сучасний рекреаційний пункт 393
-
2ТСК затвердила попередні результати і висновки розслідування можливих фактів порушень при встановленні тарифів на транспортування природного газу 99
-
3Голова Верховної Ради України та Голова Великих Національних Зборів Туреччини обговорили стратегічне партнерство та досягнення справедливого миру в Україні 88
-
4Олександр Корнієнко: Україна рухається до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 87
-
5Триває всеукраїнське роуд-шоу «Українська техніка для громад» 73