Податкова міліція спільно з прокуратурою Індустріального району міста ліквідувала конвертаційний центр, через який у «тінь» було виведено майже 200 мільйонів гривень. Мережу транзитних і фіктивних підприємств з розрахунковими рахунками у трьох банках регіону створили двоє знайомих із Дніпропетровська і Донецька. До противоправної діяльності залучили ще кількох молодих людей. Документи бухгалтерської звітності підробляли, отриману готівку нібито використовували на закупівлю товарів у фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Організатори задля безпеки часто міняли розташування тіньового офісу. Обшук збігся із черговою зміною дислокації, тому частину доказів протиправної діяльності знайшли у гаражі одного із підозрюваних, а в самому офісі вже сиділи «на валізах». Як повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в області, з рахунків банківських установ і в офісах вилучили майже мільйон гривень, шість печаток та штампів фіктивних і транзитних фірм, первинну документацію та оргтехніку. Організатора конвертаційного центру затримали.
Вибір редактора
Популярне за тиждень
-
1Рюей-Мальмезон та Чернівці відтепер міста-побратими 92
-
2Чернівецький міський голова Роман Клічук привітав спортсменів, які прославляють місто 90
-
3День відповідальності людини 82
-
4Іванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ: Гаряча війна йде на теренах України, але гібридна війна вже йде на теренах усієї Європи 75
-
5Українські аграрії намолотили 57,2 млн тонн зернових та олійних культур, — Комітет з питань аграрної та земельної політики 73