У Луганську викрили колишніх податківців, які через рахунки фіктивних фірм у 16 банках щомісяця виводили «у тінь» 80 мільйонів гривень. Протягом 2009 року вони зареєстрували в Києві, Донецьку й Луганську низку комерційних структур на підставних осіб. Клієнтами міжрегіонального конвертаційного центру були підприємства, державні й бюджетні установи столиці, а також Донецької, Луганської, Запорізької, Київської областей і АР Крим. Шахраї завдали державі збитків у кілька сотень мільйонів гривень.
Під час загальної спеціальної операції СБУ й прокуратури проведено 18 обшуків, накладено арешти на поточні рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковано понад 5,1 мільйона гривень. Під час обшуків вилучено 1,5 млн. грн. готівкою, призначених для клієнтів центру, 92 печатки комерційних структур з ознаками фіктивності, більш як 20 кліше з підписами підставних директорів, бухгалтерську документацію й понад 30 ключів до електронної системи « клієнт-банк». Трьох організаторів фінансових угод затримано.
Контролюючі органи нині ведуть перевірку фінансово-господарської діяльності державних підприємств і установ, які користувалися протиправними послугами, і встановлюють фактичну суму збитків, завданих державі.
