Управління податкової міліції ДПА в Кіровоградській області у співпраці з прокуратурою області викрило черговий конвертаційний центр, через який пройшло понад 160 мільйонів гривень. Махінатори створювали фіктивні підприємства, через які переводили безготівкові кошти у готівку.
Існував центр не один рік, а організували його брати-близнюки. До оборудок було залучено ще п’ятьох кіровоградців, які й стали засновниками численних приватних підприємств та товариств з обмеженою відповідальністю, задіяних у хитромудрих схемах ухилення від сплати податків та відмивання коштів. На рахунках злочинців заблоковано більше 3 мільйонів гривень. Аналіз руху коштів дає змогу податківцям говорити про те, що за час роботи кіровоградських конвертаторів через розрахункові рахунки тринадцяти фіктивних підприємств було незаконно проведено більше 160 мільйонів гривень. Троє затриманих у цій справі перебувають зараз у слідчому ізоляторі.
