Співробітники управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області припинили діяльність «конвертаційного» центру у Дніпродзержинську, через який протягом 2009—2010 років пройшло понад 70 млн. грн. У схемі переведення у готівку безготівкових коштів, яку організували 43-річний чоловік та 32-річна жінка, було задіяно більше п’ятдесяти розрахункових рахунків транзитних і фіктивних підприємств, відкритих у семи банках області. Під час обшуків в тіньовому офісі, помешканні організатора, в автомобілях вилучено майже 500 тис. грн. готівки та безготівкових коштів, понад двадцять печаток і штампів, чекові книжки та пластикові банківські картки, п’ять комплектів комп’ютерної техніки та ноутбук з системою «клієнт—банк», пістолет травматичної дії, повідомили в управлінні. Слідство триває.
Вибір редактора
Популярне за тиждень
-
1Реформа публічного врядування — це частина нашого євроінтеграційного шляху 103
-
2Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї 68
-
3У Чернівцях зустрічалися молоді, амбітні та креативні 63
-
4У Верховній Раді України відбулося представлення проєкту Державного бюджету України на 2025 рік 53
-
5У Луцьку відбудуться змагання «Звитяга нескорених» 51