Конвертаційний центр із обігом коштів понад 100 мільйонів гривень виявили співробітники податкової міліції Маріуполя. З’ясувалося, що до нелегального бізнесу причетні мешканці обласного центру, які в 2007 році створили фіктивні підприємства та відкрили рахунки в декількох банківських установах. Протягом двох років зловмисники отримували від підприємств гроші за нібито реалізовані товари, надані роботи та послуги, знімали готівку за грошовими чеками і передавали «партнерам». Залишок у 5—6 відсотків суми ішов на формування прибутку фіктивних фірм. Таким чином, у «тінь» були виведені близько 80 мільйонів гривень. Зараз матеріали кримінальної справи перебувають на розгляді в суді.
Кримінал
101
Вибір редактора
Популярне за тиждень
-
1Реформа публічного врядування — це частина нашого євроінтеграційного шляху 105
-
2Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї 71
-
3У Луцьку відбудуться змагання «Звитяга нескорених» 70
-
4У Чернівцях зустрічалися молоді, амбітні та креативні 65
-
5У Верховній Раді України відбулося представлення проєкту Державного бюджету України на 2025 рік 57