Тіньовий канал обігу брухту кольорових і чорних металів перекрили податківці.
«Металеві» магнати забезпечували свій бізнес, купуючи за готівку металобрухт у населення та прикриваючи такі протиправні операції послугами фірм, які фактично господарською діяльністю не займались. У результаті була створена розгалужена мережа фіктивних суб’єктів, за допомогою яких переробники металу ухилялися від сплати податків. Як встановила податкова міліція, службові особи підприємства провели тіньових оборудок з металобрухтом на 14 мільйонів гривень, від чого у вигляді несплачених податків держава зазнала прямих збитків майже на п’ять мільйонів гривень. Офіційно ж до бюджету за результатами діяльності цього підприємства було сплачено лише 200 тисяч гривень. Завдяки тому, що податківці зруйнували схему ухилення від сплати податків, до легального обігу було повернуто сотні тисяч тонн металобрухту.
Під час оперативних заходів і обшуків, санкціонованих Генпрокуратурою, працівники податкової міліції Хмельниччини вилучили самостійно розроблені спритниками талони на придбання металобрухту, які оформлялися під час отримання металу від фізичних осіб і в подальшому обліковувалися «тіньовою» бухгалтерією, значні суми готівки у гривнях та іноземній валюті. Гроші щоденно видавалися спеціально призначеному працівникові підприємства для розрахунку за метал. Вилучено також фіктивні бухгалтерські документи фірми, яка функціонувала у складі конвертаційного центру. Її документами хмельницькі підприємці «латали» дірки у податковому та бухгалтерському обліку, що виникали внаслідок злочинних оборудок.
