У Дніпропетровську припинено діяльність «конвертаційного» центру, через який за 2008—2009 роки в «тінь» виведено більш як 400 мільйонів гривень.
Зловмисники створили мережу фіктивних підприємств, що прикривали незаконні фінансові операції, пов’язані з ухиленням від сплати податків та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомили у прес-центрі СБУ. Організатора затримали під час спроби зняти 1,5 мільйона гривень з банківського рахунку такого підприємства. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.
