Чому вбили заступника голови Центробанку Росії

У вівторок правоохоронні органи Росії повідомили про сенсаційне викриття кримінального синдикату з банкірів-перевертнів. За півроку керівники двох комерційних банків — Век-Банку і «Новая экономическая позиция» (НЭП) — спільними зусиллями легалізували близько 7 млрд. доларів США і викачали їх за кордон. Обидва банки рік тому позбавлено ліцензії — розпорядження про це підписав заступник голови Центробанку Андрій Козлов. Як з’ясувалося, банківські махінації контролювалися якимось кримінальним авторитетом на прізвисько Джуба, а левова частка відмитих грошей йшла до Грузії. Ймовірно, що саме цей грошовий потік, який намагався перекрити Андрій Козлов, став причиною його загибелі.

«Маленька звитяжна війна»

У вівторок оперативники департаменту економічної безпеки (ДЕБ) МВС блокували офіс Век-Банку і провели масштабне вилучення документів. У повідомленнях, присвячених цій операції, йшлося про те, що керівництво і співробітники ВЕК-Банку, а також ще одного КБ «Новая экономическая позиция» з квітня 2004 року по січень 2005-го відмивали колосальні грошові суми. Як повідомили газеті «Известия» у ДЕБ, керівники і співробітники цих та інших банків переводили в готівку гроші під фіктивні договори і переправляли кошти за кордон.

Лише за півроку декілька груп фінансистів змогли відмити понад 200 млрд. рублів, 391 млн. доларів США і 66 млн. євро (всього близько 7 млрд. доларів США).

— Кримінальну справу за статтею «Незаконна банківська діяльність» порушили ще в жовтні минулого року, — заявив газеті «Известия» керівник прес-служби департаменту економічної безпеки МВС РФ Олександр Воробйов. — Під час розслідування з’ясувалося, що у «НЭП» були підконтрольні структури — банк «Родник» і АКА-Банк, а також підставні некомерційні організації. Зокрема, «Фонд стратегічного планування» і «Фонд соціальної підтримки інвалідів, ветеранів війни, праці і Збройних сил».

У МВС не виключають, що чимала частина цих грошей була переправлена до Грузії. Річ у тім, що під час розслідування цих банківських афер слідство вийшло на якогось 32-річного грузинського авторитета на прізвисько Джуба. Цей кримінальний авторитет контролював відмивання і переправлення на батьківщину грошей від проведення незаконних банківських операцій, казино, розбою і розкрадань бюджетних коштів. Щоденний його дохід досягав 500 тисяч доларів США. За словами оперативників МВС, Джуба якось зізнався в одному зі своїх казино, що його гроші йдуть на «маленьку звитяжну війну». Джуба контролював вісім московських кредитних організацій.

— Нам відомо, що його група останнім часом посилено намагалася одержати 3 млрд. бюджетних грошей на держпрограму, пов’язану з розвитком тваринництва, — заявили газеті «Известия» в МВС РФ. — Можна не сумніватися, що і ця афера могла бути успішною, оскільки їх прикривали чиновники Мінфіну і Банку Росії.

Андрій Козлов намагався зупинити пральню

Думка про те, що викриття банкірів-перевертнів безпосередньо пов’язане з розслідуванням вбивства Андрія Козлова, у вівторок озвучив перший заступник голови Ради Федерації Олександр Торшин.

— Коли таким неводом загрібають, туди багато різної рибки потрапляє, — поділився з журналістами Олександр Торшин, натякаючи, що одержати інформацію про відмивання таких гігантських сум вдалося тільки після влаштованого слідством «перетрясання» всіх банків.

Тим часом не відкидають, що власне сама смерть Андрія Козлова пов’язана з жорсткою позицією стосовно банків, які беруть участь у цій грандіозній афері.

Принаймні ті, хто відмиває 7 млрд. доларів США, не могли довго миритися з перешкодою у вигляді одного чиновника Центробанку.

Можливий зв’язок вбивства Козлова з незаконним переведенням грошей у готівку побачив і президент Володимир Путін.

— Ми з вами є свідками того, як переводять у готівку мільярди рублів щомісячно, — сказав він одразу після вбивства Козлова. — Ці кошти йдуть на кримінальні цілі в широкому сенсі цього слова, на терористичну діяльність, ці засоби використовує наркомафія.

Век-Банк втратив ліцензію у червні минулого року — за порушення федерального закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму». Банк «НЭП» позбавили ліцензії у вересні минулого року (його центральний офіс розміщувався, до речі, на Великій Грузинській вулиці в Москві).

Процес пошуку залишків виведених ними грошей триває й досі. За даними ДЕБ МВС, кілька днів тому в Австрії за рішенням суду було заарештовано кілька рахунків, на які переказувалися гроші з Москви, зокрема із ВЕК-Банку.

За останні два роки ліцензію втратили й інші банки, що потрапили в так званий чорний список. Практично на всіх наказах про відкликання ліцензій донедавна стояв підпис саме Андрія Козлова. Таке враження, що після закриття однієї «дірки» люди, що звикли заробляти на «обналічці» і відмиванні, кидалися в наступну. Поки Центробанк руками Андрія Козлова не закривав і її.

У керівництва банку «НЭП», до речі, був ще один привід для неприязні до Андрія Козлова. Річ у тім, що цьому банку, який активно залучав приватні внески під високі відсотки, так і не вдалося увійти до системи страхування внесків, ідеологом якої був перший заступник голови ЦБ. Саме після цього, за деякими даними, власники КБ «Новая экономическая позиция» Борис Сокальський і Сергій Турбін ухвалили рішення продати банк одному зі свої постійних клієнтів, що спеціалізується на легалізації грошових коштів.

Марія РОГАЧОВА(«Известия»).