Працівники податкової міліції Житомирської області припинили діяльність конвертаційного центру, клієнтами якого були компанії з Києва, Житомирської, Одеської та Херсонської областей. Клієнти незаконної фінансової структури перераховували безготівкові гроші за нібито придбані товари і послуги на рахунки підконтрольних учасникам центру транзитних і фіктивних фірм, формували незаконний податковий кредит. Згодом кошти знімали готівкою і повертали спритним керівникам компаній. У своїй незаконній діяльності зловмисники використовували три банки. Під час обшуків, проведених у Житомирі та Херсоні, виявлено та вилучено печатки різних підприємств, штампи, факсиміле, чорнові записи. Встановлено ще 120 компаній, що користувалися схемами зловмисників. Обіг конвертаційного центру оцінено в 660 мільйонів гривень.
Оксана ЛУК'ЯНЕНКО.
Житомирська область.
