На Луганщині учасники масштабної фінансової оборудки мають сплатити штраф на загальну суму майже чверть мільйона гривень. На слід організатора конвертаційного центру та його спільників оперативники СБУ вийшли ще 2015 року. Як було встановлено, у різних містах області група осіб зареєструвала п’ять підприємств з ознаками фіктивності та використовувала їх для надання клієнтам — реальним суб’єктам господарювання — незаконних послуг з так званої мінімізації податкових платежів та переведення безготівкових грошей у готівку. Щомісячний обіг безготівки на рахунках фірм перевищував 50 мільйонів гривень. СБУ встановила причетність до організації конвертаційного центру шістьох осіб та виявила банківську установу, яку використовували правопорушники. На рахунках створених ними комерційних структур заарештовано понад 3,8 мільйона гривень сумнівного походження.
За рішенням суду ці кошти має бути направлено до державного бюджету. Судом злочинців визнано винними у створенні суб’єктів підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності.
Луганська область.
