Навдивовижу оперативний конвертаційний центр ліквідували в Херсоні співробітники СБУ та Головного управління ДФС області. Група ділків, які його організувала, зробила ставку на обслуговування за найвищими стандартами. Отримавши від клієнтів переказ, вони того ж дня перераховували кошти на рахунки фіктивних підприємств, що претендували на звільнення від сплати ПДВ. А далі протягом лічених годин переводили перекази в готівку, і за винятком своїх відсотків передавали її замовникам із Херсонщини та Миколаївщини. Заробили непогано: обіг коштів на рахунках фіктивних підприємств сягнув 48 мільйонів гривень! Організатори ковертаційного центру користувалися кількома офісами в Херсоні. Спеціально створені мобільні групи провели там низку обшуків, під час яких вилучили печатки, комп'ютери, ноутбуки, бухгалтерські документи та чеки на видачу готівки. Заарештовано також рахунки суб'єктів господарювання, задіяних у злочинних схемах, повідомляє прес-служба ГУ ДФС Херсонщини.
На знімках:
Речові докази,
вилучені під час обшуків у конвертаційному центрі
Готівка кримінального походження
Фото надано
прес-службою Головного управління ДФС
у Херсонській області.
Сергій ЯНОВСЬКИЙ.
.jpg)
