Навдивовижу оперативний конвертаційний центр ліквідували в Херсоні співробітники СБУ та Головного управління ДФС області. Група ділків, котрі його організували, зробили ставку на обслуговування за найвищими стандартами. Отримавши від клієнтів переказ, вони того самого дня переказували кошти на рахунки фіктивних підприємств, що претендували на звільнення від сплати ПДВ. А далі протягом лічених годин переводили перекази в готівку і, за винятком своїх відсотків, передавали її замовникам з Херсонщини та Миколаївщини. Заробили непогано: обіг коштів на рахунках фіктивних підприємств сягнув 48 мільйонів гривень!


Організатори конвертаційного центру користувалися кількома офісами в Херсоні. Спеціально створені мобільні групи провели там низку обшуків, під час яких вилучили печатки, комп’ютери, ноутбуки, бухгалтерські документи та чеки на видачу готівки. Арештовано також рахунки суб’єктів господарювання, задіяних у злочинних схемах, повідомляє прес-служба ГУ ДФС Херсонщини.

 


На знімку: речові докази, вилучені під час обшуків у конвертаційному центрі; готівка кримінального походження.


Фото надане прес-службою Головного управління ДФС у Херсонській області.