Злочинне угрупування, яке діяло на Хмельниччині, використовуючи копії паспортів громадян та довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, які купували в третіх осіб, отримало кілька десятків споживчих кредитів у банку. За схожою схемою здобули і кредитні платіжні картки з пін-кодами на громадян, які навіть не підозрювали, що копії їх документів використовують для одержання грошей. Так шахраї заволоділи понад ста тисячами гривень.
Кілька років знадобилося правоохоронцям, щоб затримати всіх учасників цього угрупування. Наразі останньому присудили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном за статтями «шахрайство» та «використання підроблених документів».
