Під час слідства встановлено, що громадянин зареєстрував на Закарпатті понад десяток фірм, діяльність яких пов’язана з торгівлею підакцизними товарами. Підприємства завозили в регіон низькопробне паливо, якість його не відповідала заявленим державним стандартам. Опісля, за попередньою інформацією, фальсифікат збували через мережу нелегальних АЗС у різних населених пунктах.
За даними правоохоронців, фірми мають ознаки фіктивності, а їх реквізити використовували для проведення протиправних фінансових махінацій. Вивчається питання можливого функціонування на території області так званого конвертаційного центру, через який фігуранти могли відмивати кошти, маніпулюючи податковою звітністю. За попередньою інформацією, констатує прес-служба облпрокуратури, тільки за 2019 рік у такий спосіб на офшорні рахунки виведено майже 130 млн грн.
У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії, одній особі прокуратурою вже погоджено підозру. Встановлюються інші особи, причетні до злочину.
Фото прес-служби Закарпатської обласної прокуратури.
