Транзакції проводилися в обхід банків. Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці провели низку обшуків у Києві та Одеській області, було вилучено понад 3,9 мільйона гривень готівки, банківські картки, які використовувались для незаконних операцій, «чорну бухгалтерію» й інші матеріали, що мають доказове значення.
Встановлено, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань. Організатору схеми повідомлено про підозру.
Вл. інф.
