Ділки проводили транзакції через заборонені в Україні російські платіжні системи.
Організатор оборудки допомагав клієнтам уникати податкового моніторингу під час здійснення фінансових операцій. Анонімні платежі здійснювалися також із суб’єктами на території країни-агресора. Серед постійних клієнтів «сервісу» налічувалося кілька десятків користувачів. Задокументовано, що лише для деяких із них за перше півріччя цього року нелегальний обмінник встиг «перерахувати» сотні тисяч гривень.
Правоохоронці продовжують слідчі дії, перевіряють можливу причетність клієнтів нелегальної структури до фінансування тероризму.
На знімку: під час проведення слідчих дій.
Фото 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - місто Сєвєродонецьк.
