Приватний підприємець протягом трьох років виробляв та переправляв залізницею за допомогою провідників до Росії весільні сукні. Розрахунки здійснювали у доларах за допомогою систем міжнародних грошових переказів. Прибуток, за підрахунками податківців, становив 650 тисяч доларів, проте бюджету не перепало ні копійки. Під час обшуків у цеху, де виготовлялись сукні, було вилучено чорнову бухгалтерію, яка підтверджує проведення тіньових валютних операцій та приховування їх від оподаткування. В ході перевірки на митниці потяга Хмельницький—Москва у провідників вилучено майже півсотні незадекларованих суконь вартістю 160 тисяч гривень. За умисне приховування валютної виручки в особливо великих розмірах стосовно підприємця порушено кримінальну справу.